Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na Spółdzielczą Kasę Oszczędnościową - Kredytową „Progres” w Koziegłowach
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zwanej dalej ustawą.
|
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej |
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „Progres” w Koziegłowach, adres siedziby: oś. Leśne 16, 62-028 Koziegłowy, NIP: 7821092343. |
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy |
Niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 3 i 4 c) ustawy. |
|
Rodzaj kary administracyjnej |
Kara pieniężna |
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
5.000,00 zł |
|
Informacja o wniesieniu skargi |
Nie wniesiono |
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
Brak |
- Ostatnia modyfikacja:
- 13.12.2021 08:34 Marta Dyras
- Pierwsza publikacja:
- 13.12.2021 08:34 Marta Dyras