Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów na Apollo Group S.A.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Ministra Finansów, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Apollo Group S.A., adres siedziby: ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa, NIP: 7811864293
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Naruszenia stwierdzone przez GIIF polegały na niedopełnienie obowiązków: stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 2, pkt 4 lit. a i pkt 4 lit. b ustawy oraz art. 43 ust. 1 i 3 ustawy, dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 34 ust. 3 ustawy, zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, o którym mowa w art. 74 ustawy
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	300.000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 21.09.2022 12:14 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 21.09.2022 12:14 Marta Dyras