Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów na Bank Pocztowy S.A.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Ministra Finansów, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Bank Pocztowy S.A., adres siedziby działalności gospodarczej: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz, NIP: 5540314271.
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązków: stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 2, pkt 3 i pkt 4 lit. a i lit. b ustawy; stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 43 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	4 000 000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	wniesiono skargę
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	sprawa w toku

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 31.12.2024 11:19 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 31.12.2024 11:19 Agnieszka Łasiewicz