Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów na BTCBIT Sp.zo.o.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Ministra Finansów, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	BTCBIT Sp.zo.o., adres siedziby: ul. Gęsia 8 lok 205, 31-535 Kraków, NIP: 5981642455
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązków: Przekazania zawiadomienia, o którym mowa w art. 74 ustawy, Zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, o których mowa w art. 52 ustawy
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	45 000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono skargi
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 26.01.2023 14:56 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 26.01.2023 14:56 Agnieszka Łasiewicz