Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

COINCHER EUROPE sp. z o. o., adres siedziby:  ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 5252789136.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Niedopełnienie obowiązku sporządzenia oceny ryzyka, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy;

2. Niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ustawy, w postaci identyfikacji klienta, oceny stosunków  gospodarczych oraz bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych tj. analizy transakcji przeprowadzonych w ramach stosunków gospodarczych.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

60 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

wniesiono skargę

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

sprawa w toku