Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Grzegorz Mróz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "Grzegorz Mróz", stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Mogilska 86 lok. 11, 31-546 Kraków, NIP: 7343302336.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Niedopełnienie obowiązku aktualizacji oceny ryzyka, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy;

2. Niedopełnienie obowiązku wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej, o którym mowa w art. 50 ustawy;

3. Niedopełnienie obowiązku zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych, o którym mowa w art. 52 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

15 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak