W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Strona informacyjna - Pomoc dla powodzian
Przejdź do strony

Powrót

Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów na Madex Poland sp. z o.o.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Ministra Finansów, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Madex Poland sp. z o.o., adres siedziby: ul. Sobieskiego 30, 34-480 Jabłonka, NIP: 7352858487

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie obowiązku zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych, o którym mowa w art. 52 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

4 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
23.12.2024 08:50 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:
23.12.2024 08:50 Agnieszka Łasiewicz
{"register":{"columns":[]}}