Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów na Mohameda B.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Ministra Finansów, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Mohamed Bellil prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Amir Mohamed Bellil Brands Group, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Zofii Nałkowskiej nr 11 lok. 141, 43-100 Tychy, NIP: 6462987400
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązku przekazania informacji, o którym mowa w art. 72 ustawy, tj. niedopełnienie obowiązku przekazania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przyjętych wpłatach środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro.
Rodzaj kary administracyjnej	kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	6 000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 23.12.2024 08:56 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 23.12.2024 08:56 Agnieszka Łasiewicz