Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie obowiązku:

1. sporządzenia oceny ryzyka, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy,
2. stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,
3. dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 34 ust. 3 ustawy,
4. wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej, o której mowa w art. 50 ustawy,
5. przekazywania informacji zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

5 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Ministra Finansów.

Wyrok nie jest prawomocny.

Informacja o wniesieniu skargi

Wniesiono skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Sprawa w toku