Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Piotr F.
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Ministra Finansów, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.
|
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej |
Piotr Flaga, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: "PIOTR FLAGA KANCELARIA NOTARIALNA U.FLAGA P.FLAGA B.IWANOWSKI S.C." adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Wolności 42A/5, 08-300 Sokołów Podlaski, NIP: 8231437161 |
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy |
Niedopełnienie obowiązku sporządzenia oceny ryzyka, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy. |
|
Rodzaj kary administracyjnej |
Kara pieniężna |
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
12 500 PLN |
|
Informacja o wniesieniu skargi |
Brak informacji |
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
|
- Ostatnia modyfikacja:
- 31.01.2025 10:34 Agnieszka Łasiewicz
- Pierwsza publikacja:
- 31.01.2025 10:28 Agnieszka Łasiewicz