Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów na osobę prowadzącą działalność gospodarczą - Joanna Sz.
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Ministra Finansów, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.
|
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej |
Joanna Szymoniak, osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „KANCELARIA NOTARIALNA Joanna Szymoniak”. adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Partyzantów 10 lok. 3, 24-100 Puławy, NIP 7161492928. |
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy |
Niedopełnienie obowiązku sporządzenia oceny ryzyka, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy. |
|
Rodzaj kary administracyjnej |
Kara pieniężna |
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
10 000 PLN |
|
Informacja o wniesieniu skargi |
Brak informacji |
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
|
- Ostatnia modyfikacja:
- 31.01.2025 10:55 Agnieszka Łasiewicz
- Pierwsza publikacja:
- 31.01.2025 10:55 Agnieszka Łasiewicz