Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów na Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Ziemi Rybnickiej

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Ministra Finansów, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi Rybnickiej, adres siedziby: ul. 3 maja 1a, 44-230 Czerwionka – Leszczyny, NIP: 6421008746
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązków: Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej, o której mowa w art. 8 ustawy, Sporządzenia oceny ryzyka oraz jej aktualizacji, o których mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, Stosowania środków bezpieczeństwa finansowego o których mowa w art. 33 ust. 1 i 3 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy, Wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej, o której mowa w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	5000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono skargi
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 26.01.2023 14:46 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 26.01.2023 14:46 Agnieszka Łasiewicz