Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Nieujęcie w „Wewnętrznej procedurze instytucji obowiązanej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", obowiązującej we wszystkich kantorach należących do przedsiębiorcy, zasad postępowania, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 9 ustawy.

2. Niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego przy dokonaniu jednej transakcji przekraczającej równowartość EUR 15.000,00 - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy,

3. Nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przeprowadzonych dwóch transakcji kupna waluty obcej, których równowartość przekraczała EUR 15.000,00 - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy.

Rodzaj kary

Publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przez tę instytucję przepisów ustawy PPPFT w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Data wniesienia skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak