Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, zwanemu dalej GIIF informacji o przeprowadzonej transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15.000,00 euro w terminie 7 dni od dnia jej przeprowadzenia - co stanowi niedopełnienie obowiązku wynikającego z art. 72 ust. 5 pkt 4 ustawy.
2. Przekazanie do GIIF informacji o przeprowadzonej transakcji sprzedaży waluty obcej przekraczającej równowartość 15.000,00 euro zawierającej nieprawidłowe dane - co stanowi naruszenie art. 72 ust. 6 pkt 1 i 5 ustawy.
3. Nieuwzględnienie charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności przy określaniu zasad postępowania w wewnętrznej procedurze instytucji obowiązanej, w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – co stanowi naruszenie art. 50 ust. 2 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

6 000 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak