Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1, 3 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klienta w przypadku przeprowadzenia transakcji okazjonalnej o równowartości większej niż 15 000 euro – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy; Nieprzekazaniu Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, informacji o przeprowadzonej transakcji kupna lub sprzedaży walut obcych, której równowartość przekracza 15 000 euro – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	4 000 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 19.10.2023 10:05 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 14.10.2022 11:31 Marta Dyras