Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1, 3 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna walut obcych, których równowartość przekracza 15 000 euro - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy. Przekazanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna walut obcych, których równowartość przekracza 15 000 euro niezawierających wszystkich danych wymaganych ustawą - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 5 i pkt 7 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	4 000 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 23.11.2023 13:47 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 23.11.2022 09:51 Marta Dyras