W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1, 3 i 8  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o dwóch transakcjach kupna wartości dewizowych, których równowartość przekraczała 15 000 euro, w terminie 7 dni od dnia ich przeprowadzenia - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 5 pkt 4 ustawy,

2. Przekazanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15 000 euro, niezawierających wszystkich danych wymaganych ustawą - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 6 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

6 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
29.05.2024 10:10 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:
29.05.2023 12:29 Agnieszka Łasiewicz
{"register":{"columns":[]}}