Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego przy przeprowadzaniu transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych o równowartości przekraczającej 15 000 euro – co stanowi  – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy w zw. z art. 35 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy,

2. Nieustalenie wszystkich danych przy identyfikacji klienta lub beneficjenta rzeczywistego transakcji oraz niezweryfikowanie tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 1 lit b), c) i d) a także w zw. z art. 37 ustawy,                       

3.  Nieprzekazanie GIIF informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15 000 euro, w terminie 7 dni od dnia jej przeprowadzenia – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 5 pkt 4 ustawy,                                                  

4.  Przekazanie GIIF informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15 000 euro, niezawierających danych wymaganych ustawą – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 6 pkt 1 i 9 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

12 000,00 zł            

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak