Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	1. Nieprzekazanie do GIIF informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, których wartość przekracza 15 000 euro, w terminie 7 dni od dnia ich przeprowadzenia – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 5 pkt 4 ustawy, 2. Przekazanie do GIIF informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, których wartość przekracza 15 000 euro, niezawierającej wszystkich danych wymaganych ustawą - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 6 pkt 1 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	4 000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak