Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	1. Niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego przy przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych o równowartości przekraczającej 15 000 euro – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy w zw. z art. 35 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, 2. Nieprzekazanie do GIIF informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15 000 euro – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	10 000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 05.07.2024 11:44 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 04.08.2023 08:54 Agnieszka Łasiewicz