Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy |
1. Wprowadzenie wewnętrznej procedury, w której brak wskazania 4 zasad oraz brak uwzględnienia działalności – art. 50 ust. 2 pkt 1, 3, 8 i 9 ustawy, 2. Wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów ustawy bez wskazania 2 elementów – art. 53 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, 3. Niezapewnienie udziału osób wykonujących obowiązki związane z ustawą w programach szkoleniowych uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych – art. 52 ust. 2 ustawy. |
Rodzaj kary administracyjnej |
Kara pieniężna |
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
8 000,00 zł |
Informacja o wniesieniu skargi |
Nie wniesiono |
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
Brak |
- Ostatnia modyfikacja:
- 06.09.2024 09:13 Agnieszka Łasiewicz
- Pierwsza publikacja:
- 08.09.2023 09:00 Agnieszka Łasiewicz