Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Wipol sp. z o.o., adres siedziby: ul. Daszyńskiego 8, 43-450 Ustroń, adres prowadzenia działalności gospodarczej: MOP Wieszowa – Północ, 42-672 Wieszowa, NIP: 5482667112

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1.  Niezaktualizowanie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności instytucji obowiązanej, po upływie 2-letniego okresu od jej sporządzenia – co stanowi niedopełnienie  obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy,

2. Nieuwzględnienie charakteru i rodzaju prowadzonej działalności przy określaniu zasad postępowania w wewnętrznej procedurze w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu  terroryzmu - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 50 ust. 2 ustawy,

3. Niezapewnienie udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewniających aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 52 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

8 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak