Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na 79th Element Sp. z o.o.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	79th Element Sp. z o.o., adres siedziby: Plac Wolności 7/103, 50-071 Wrocław, NIP: 8952022042
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Przekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przeprowadzonej transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekraczała 15 000 euro, niezawierającej danych wymaganych ustawą – co stanowi naruszenie art. 72 ust. 6 pkt 5, 6 i 7 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	4.000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 17.02.2022 08:24 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 17.02.2022 08:24 Marta Dyras