Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

A&A Holding Majsterek Spółka Komandytowa, adres siedziby działalności gospodarczej:  ul. Piotrkowska 146, 90-063 Łódź, NIP: 7252086499

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niezapewnienie w całym okresie objętym kontrolą udziału 6 osobom wykonującym obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 52 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

4 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak