Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na „CONTI CO" Spółka z o.o.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	„CONTI CO" Spółka z o.o., adres siedziby: ul. Grunwaldzka 83/85, 80-244 Gdańsk, NIP: 9570214292
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niezastosowanie wobec swoich klientów środków bezpieczeństwa finansowego w odniesieniu do transakcji kupna i sprzedaży waluty obcej o równowartości 15.000 euro - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 w zw. z art. 35 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	7000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 16.09.2021 13:52 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 16.09.2021 13:52 Marta Dyras