Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

D2 TRADE sp. z o. o., adres siedziby działalności gospodarczej:  ul. Juliusza Słowackiego 6, 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP: 6521750095.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Niewyznaczenie spośród członków zarządu osoby odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie - w okresie od 28.06.2022 r. do 23.05.2023 r. - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 7 ustawy;

2. Niesporządzenie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu – w okresie od dnia 28.06.2022 r. do 30.01.2023 r. – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust.3 ustawy;

3. Niewprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu określającej przy uwzględnieniu charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności zasady postępowania stosowane w instytucji obowiązanej – w okresie od dnia 28.06.2022 r. do 31.12.2022 r. - co stanowi niedopełnienie obowiązku określonego w art. 50 ustawy;

4. Nieopracowanie i niewdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w okresie od dnia 28.06.2022 r. do 31.12.2022 r.- co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 53 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

6 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak