Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na Dan Exchange Poland Spółka z o.o.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Dan Exchange Poland Spółka z o.o., adres siedziby: ul. M. Gandhiego 8/42, 02-645 Warszawa, NIP: 5223083221
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązków o których mowa w art. 72 ust. 3 ustawy - nieprzekazanie do GIIF informacji o przeprowadzonych 28 transakcjach kupna sprzedaży wartości dewizowych, których równowartość przekraczała 15.000 euro. Niedopełnienie obowiązków o których mowa w art. 72 ust. 5 pkt 4 ustawy - nieprzekazanie do GIIF w terminie 7 dni od dnia ich przeprowadzenia, informacji o 57 transakcjach kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, których równowartość przekraczała 15.000 euro.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	5000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 12.03.2021 09:04 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 12.03.2021 09:04 Marta Dyras