Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na Firma Usługowa – Handlowa P. Czerniecki, M. Trzeciak Sp. J.
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.
|
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej |
Firma Usługowo – Handlowa P. Czerniecki, M. Trzeciak Sp. J. , adres siedziby: ul. Słowackiego 37, 37-500 Jarosław, NIP: 7921006337 |
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy |
1. Nieprzekazanie Generalnemu Inspektora Informacji Finansowej, informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, których równowartość przekraczała 15 000 euro – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy, 2. Przekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekraczała 15 000 euro, niezawierającej wszystkich danych wymaganych ustawą – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 6 pkt 1 ustawy. |
|
Rodzaj kary administracyjnej |
Kara pieniężna |
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
4 000,00 zł |
|
Informacja o wniesieniu skargi |
Brak |
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
Brak |
- Ostatnia modyfikacja:
- 08.09.2023 08:44 Agnieszka Łasiewicz
- Pierwsza publikacja:
- 08.09.2023 08:44 Agnieszka Łasiewicz