Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na Goldenmark S.A.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971), zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Goldenmark S.A., adres siedziby: ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław; NIP: 8952037492
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia transakcji sprzedaży wartości dewizowych, których równowartość przekroczyła 15 000 euro, informacji o ich przeprowadzeniu – co stanowi naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 5 pkt 4 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	1000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 28.01.2021 09:15 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 28.01.2021 09:15 Marta Dyras