Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

INTERFIN sp. z o. o., adres siedziby działalności gospodarczej:  ul. Probostwo 6A, 20-089 Lublin, NIP: 9462641212.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Niewyznaczenie spośród członków zarządu spółki osoby odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 7 ustawy,

2. Niesporządzenie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności instytucji obowiązanej, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 i 3 ustawy,

3. Nieopracowanie i niewdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 53 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

10 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak