Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na Mennica Mazovia Sp. z o.o.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Mennica Mazovia sp. z o.o., adres siedziby: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, NIP: 7010841153
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego przy przeprowadzaniu transakcji sprzedaży wartości dewizowych o równowartości przekraczającej 15 000 euro - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 w zw. z art. 35 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy. Nieustalenie wszystkich danych przy identyfikacji klienta lub beneficjenta rzeczywistego transakcji oraz niezweryfikowaniu tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 i 2 oraz w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 1 lit. b), c) i d), a także w zw. z art. 37 ustawy. Nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - zwanemu dalej „GIIF" - informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15 000 euro - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy. Nieprzekazanie do GIIF informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna i sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15 000 euro, w terminie 7 dni od dnia ich przeprowadzenia – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 5 ustawy. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 50 ust. 2 ustawy, poprzez nieuwzględnienie w wewnętrznej procedurze: - charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności poprzez zawarcie w niej zapisów wykraczających poza zakres działalności kantorowej, - zasad kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zasadami postępowania określonymi w wewnętrznej procedurze.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	60.000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 17.02.2022 08:36 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 17.02.2022 08:36 Marta Dyras