Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na MENNICA-METALE sp. z o.o.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	MENNICA-METALE sp. z o. o., adres siedziby działalności gospodarczej: ul. Weteranów 157, 05-250 Radzymin, NIP: 6772325194
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Nieprzekazanie do GIIF informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15.000 euro – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	10 000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 31.12.2024 11:16 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 31.12.2024 11:16 Agnieszka Łasiewicz