Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Metal Market Europe Sp. z o. o., adres siedziby działalności gospodarczej:  ul. Wiejska 11/1, 00-480 Warszawa, NIP: 7831696976.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego przy dokonywaniu transakcji kupna i sprzedaży złota dewizowego i platyny – art. 33 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy;

2. Niedokonanie przez Stronę weryfikacji tożsamości klientów dokonujących transakcji na podstawie dokumentów stwierdzających tożsamość oraz niepodjęcie uzasadnionych czynności w celu ich weryfikacji – art. 33 ust. 1 ustawy w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 oraz art. 37 ustawy;

3. Nieprzekazanie GIIF informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15 000 euro – art. 72 ust. 3 ustawy;

4. Nieterminowe przekazanie do GIIF informacji o przeprowadzonych w kantorze transakcjach kupna i sprzedaży złota dewizowego, których równowartość przekraczała 15 000 euro - art. 72 ust. 5 pkt 4 ustawy;

5. Przekazanie do GIIF informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15 000 euro, albo w pośredniczeniu w przeprowadzeniu w takiej transakcji, bez wszystkich wymaganych ustawą danych – art. 72 ust. 6 pkt 5 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

200 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak