Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Money Here Prosta Spółka Akcyjna, adres siedziby:  ul. Dolna 21a lok 19, 00-773 Warszawa, NIP: 5213938922

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Niewyznaczenie spośród zarządu lub innego organu zarządzającego osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie -  w art. 7 ustawy,

2. Niewyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej, z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - art. 8 ustawy,

3. Niesporządzenie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny ryzyka, związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności instytucji obowiązanej z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw - art. 27 ust. 3 w związku z art. 27 ust. 1 ustawy,

4.  Niewprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, określającej – przy uwzględnieniu charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności – zasady postępowania stosowane w instytucji obowiązanej - w art. 50 ustawy,

5. Niezapewnienie udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych - art. 52 ustawy,

6. Niewdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - art. 53 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara administracyjna: kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

12 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak