Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Krzysztof Natoński, osoba fizyczna prowadząca do dnia 16 grudnia 2023 r. działalność gospodarczą, adres siedziby działalności gospodarczej:  ul. Chełmińska 68, 86-300 Grudziądz, NIP: 8760000814.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Niesporządzenie, w postaci papierowej lub elektronicznej, oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, odnoszącego się do działalności instytucji obowiązanej, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw, proporcjonalnie do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 3 w związku z art. 27 ust. 1 ustawy,

2. Niewprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzgledniającej charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności, określającej zasady postępowania stosowane przez instytucję obowiązaną – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 50 ustawy,

3. Niezapewnienie udziału osobie wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 52 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

3 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak