Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – Adam B.
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.
|
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej |
Adam Beniuk, osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, adres siedziby działalności gospodarczej: ul. Janowska 23, 21- 550 Terespol, adres prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Janowska 23, 21-550 Terespol, NIP: 5371378965 |
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy |
Niezaktualizowanie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności instytucji obowiązanej po upływie 2-letniego okresu od jej sporządzenia – art. 27 ust. 3 ustawy. |
|
Rodzaj kary administracyjnej |
Kara pieniężna |
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
2 000,00 zł |
|
Informacja o wniesieniu skargi |
nie wniesiono |
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
brak |
- Ostatnia modyfikacja:
- 17.01.2024 09:40 Agnieszka Łasiewicz
- Pierwsza publikacja:
- 17.01.2024 09:40 Agnieszka Łasiewicz