Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – Beata P. - Ministerstwo Finansów

Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – Beata P.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Beata Planda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, adres siedziby działalności gospodarczej: ul. Czerwonego Krzyża 2M, 21-550 Terespol, NIP: 5371544145
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niesporządzenie w postaci elektronicznej lub papierowej oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności instytucji obowiązanej z uwzględnieniem czynników ryzyka, o których mowa w art. 27 ust. 1 i 3 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	2 000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 08.03.2024 07:42 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 08.03.2024 07:42 Agnieszka Łasiewicz