Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Dariusz Kwilosz, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „Kantor Wymiany Walut, Usługi BHP, Sprzedaż detaliczna Dariusz Kwilosz”, adres siedziby działalności gospodarczej:  ul. Rafineryjna 4E, 38-200 Jasło, NIP: 6851021117.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Nieprzechowywanie dowodów potwierdzających przeprowadzenie transakcji i ewidencji transakcji (za okres od dnia 18 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.),  obejmujących oryginalne dokumenty lub kopie dokumentów konieczne do identyfikacji transakcji – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy,

2. Nieuwzględnienie w wewnętrznej procedurze instytucji obowiązanej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 50 ust. 2 ustawy,

3. Niezapewnienie osobom wykonującym obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu udziału w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zagadnienia związane z ochroną danych osobowych – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 52 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

10 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak