Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – Izabela Z.
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.
|
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej |
Izabela Zasadowska, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „Kantor Wymiany Walut „Funt” Izabela Zasadowska”, adres siedziby działalności gospodarczej: Plac Towarzystwa Jaszczurczego 16, 87-220 Radzyń Chełmiński, NIP: 8762137517. |
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy
|
1. Niesporządzenie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności instytucji obowiązanej, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 i 3 ustawy. |
|
Rodzaj kary administracyjnej |
Kara pieniężna |
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
3 000,00 zł
|
|
Informacja o wniesieniu skargi |
nie wniesiono |
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
brak |
- Ostatnia modyfikacja:
- 05.06.2024 08:43 Agnieszka Łasiewicz
- Pierwsza publikacja:
- 05.06.2024 08:43 Agnieszka Łasiewicz