Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – Jakub K. - Ministerstwo Finansów

Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – Jakub K.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Jakub Kierasiński, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „Kantor Wymiany Walut FENIX Jakub Kierasiński”, adres siedziby działalności gospodarczej: ul. Jagiellońska 96/2, 70-435 Szczecin, NIP: 8522642428.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Nieprzekazanie GIIF informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, których równowartość przekraczała 15.000,00 euro – co stanowi niedopełnienie art. 72 ust. 3 ustawy;

2. Nieprzekazanie GIIF informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, których równowartość przekraczała 15.000,00 euro, w terminie 7 dni od dnia ich przeprowadzenia – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 5 pkt 4 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

8 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak

Informacje o publikacji dokumentu