Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Janusz Gancarczyk, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Wymiany Walut „BORCASH”, adres siedziby działalności gospodarczej:  ul. Zatorska 30, 34-100 Wadowice, NIP: 5511126816

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Niesporządzenie w postaci elektronicznej lub papierowej oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności instytucji obowiązanej z uwzględnieniem czynników ryzyka, o których mowa w art. 27 ust. 1 i 3 ustawy.

2. Nierozpoznanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną oraz brak oceny poziomu rozpoznanego ryzyka – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy;

3. Niewprowadzenie do dnia 30 kwietnia 2021 r wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 50 ustawy;

4. Niezapewnienie udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych – co stanowi niedopełnienie obowiązku , w którym mowa w art. 52 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

 10 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak