Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – Kamil B. - Ministerstwo Finansów

Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – Kamil B.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Kamil Boba, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „KB Kamil Boba”, adres siedziby działalności gospodarczej: ul. Kawaleryjska 19/23 paw. A lok. 1, 15-325 Białystok, NIP: 5512469174.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przeprowadzonych transakcjach kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, których równowartość przekracza 15 000 euro (185 transakcji) - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

4 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak

Informacje o publikacji dokumentu