Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Marta Żur, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą  pod nazwą: „Marta Żur Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe”, wykreślona z RDK z dniem 23.02.2024 r., adres siedziby działalności gospodarczej:  ul. Józefa Piłsudskiego 57, 22-500 Hrubieszów, NIP: 9191284087.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Niesporządzenie, w postaci papierowej lub elektronicznej, oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, odnoszącego się do działalności instytucji obowiązanej, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług  proporcjonalnie do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 i 3 ustawy;

2. Niezapewnienie udziału osobie wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 52 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

4 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak