Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – Michał Ł. - Ministerstwo Finansów

Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – Michał Ł.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Michał Łusiak, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, pod firmą ”Michał Łusiak PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „PROSZKI MLECZNE” TOWARZYSTWO DEPOZYTOWE, adres siedziby działalności gospodarczej: ul. gen. Józefa Hallera 3, 89-100 Nakło nad Notecią, NIP: 5581773685.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niewprowadzenie, w całym okresie objętym kontrolą, wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określającej, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, zasady postępowania stosowane w instytucji obowiązanej – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 50 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

3 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak

Informacje o publikacji dokumentu