Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Ryszard Lamek, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, adres siedziby działalności gospodarczej:  ul. Górny Rynek 9, 43-400 Cieszyn, NIP: 5480056947.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Niesporządzenie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 i 3 ustawy,

2.  Niewprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu określającej - przy uwzględnieniu charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności – zasady postępowania stosowane w instytucji obowiązanej – co stanowi niedopełnienie obowiązku określonego w art. 50 ustawy,

3. Niezapewnienie udziału osobie wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy tj. Stronie osobiście, w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 52 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

4 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak