Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na Pocztę Polską S.A.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Poczta Polska S.A., adres siedziby: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 09-940 Warszawa, NIP: 5250007313
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedokumentowanie wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 34 ust. 3 ustawy; Niewprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 50 ustawy; Niezapewnienie udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych, co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy; Nieopracowanie i niewdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 53 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	50.000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 12.10.2021 09:17 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 12.10.2021 09:17 Marta Dyras