Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

SPS MONEY Sp. z o.o., adres siedziby:  ul. Rolnicza 4, 37-700 Przemyśl, NIP: 7952526115.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Niezaktualizowanie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności instytucji obowiązanej, zwanej dalej „oceną ryzyka” po upływie 2-letniego okresu od jej sporządzenia - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy,

2. Niezapewnienie udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych jak również uwzględniających charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewniających aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 52 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

5 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak