Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na TESORI Sp. z o.o.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	TESORI Sp. z o.o., adres siedziby działalności gospodarczej: ul. Rakowicka 71/LU4, 31-521 Kraków, NIP:6762489563.
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	1. Nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przeprowadzeniu transakcji sprzedaży złota dewizowego, której równowartość przekracza 15 000 euro, w terminie 7 dni od dnia jej przeprowadzenia – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 5 pkt 4 ustawy, 2. Przekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przeprowadzeniu transakcji sprzedaży złota dewizowego, której równowartość przekracza 15 000 euro, nie zawierających danych wymaganych ustawą – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 6 pkt 1 – 5 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	6 000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 27.06.2023 09:20 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 27.06.2023 09:20 Agnieszka Łasiewicz