Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na TNN Finance S.A.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	TNN FINANCE S.A., adres siedziby działalności gospodarczej: ul. Braci Mieroszewskich 50, 41-219 Sosnowiec, NIP: 5252524188.
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	1. Niesporządzenie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny ryzyka – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy. 2. Nieokreślenie w wewnętrznej procedurze w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wszystkich zasad postępowania stosowanych w instytucji obowiązanej, oraz nieuwzględnienie charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności – co stanowi niedopełnienie obowiązku o którym mowa w art. 50 ust. 2 w zw. z art. 50 ust. 2 pkt 9 ustawy, 3. Niezapewnienie udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 52 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	10 000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 27.06.2023 09:09 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 27.06.2023 09:09 Agnieszka Łasiewicz