Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na Złoto Inwestycyjne K. Madelski, M. Kwiatkiewicz sp. j.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Złoto Inwestycyjne K. Madelski, M. Kwiatkiewicz sp.j., adres siedziby działaności gospodarczej: ul. Świerzawska 1, 60-321 Ponań, NIP: 7792380127
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	1) Nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15 000 euro, albo o pośredniczeniu w przeprowadzeniu takiej transakcji – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	20 000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 27.06.2023 08:55 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 27.06.2023 08:55 Agnieszka Łasiewicz